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涉案金额11.9亿!深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台

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发表时间:2018-12-21 05:28

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以P2P之名,行非法集资之实。日前,深圳福田警方打掉“财富中国”非法集资平台,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布全国各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。

涉案金额11.9亿!深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台

今年1月,福田警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。接报后,警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查,通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查,确认该企业存在相关违法犯罪行为。

经查,警方发现“财物中国”存在四方面问题:一是未经相关部门批准非法开展集资活动;二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务;三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报(保本付息);四是向社会公众即不特定对象非法吸收资金。

高回报,往往意味着高风险。“财富中国”以高利息吸引用户投资,向用户许诺的年利率高达14%。本案中,有事主在该平台投入资金多达数百万元。

涉案金额11.9亿!深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台

“‘财富中国’由于未取得相关金融资质,只能点对点开展借贷业务,主要利用信息不对称牟利”,福田警方办案民警表示,“财富中国”利用平台发布虚假标的,非法募集资金,警方对此类违法行为绝不姑息,坚决予以严厉打击。

此外,警方在调查中发现,“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前警方已对两个平台合并侦查。今年8月初,切实掌握相关证据链条后,福田警方重拳出击,依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟琦涛6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑拘。同时,警方冻结该公司涉案银行账号,查封该公司的涉案房产,其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步,追回的资金、资产,将由人民法院判决后统一进行清退。

警方提醒广大市民

一、投资有风险,不建议选择高风险产品,谨慎看待“高收益”、“高回报”;

二、在选择理财平台和产品时,要认准资质,通过正规公司或平台进行投资;

三、获邀参与投资时,不要轻信宣传,理性慎重。

(来源:深圳公安)


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